Ukraińskie Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna rozszerzyły krąg podejrzanych w sprawie Midas. Były minister energii Herman Halushchenko został powiadomiony o podejrzeniu prania pieniędzy oraz udziału w organizacji przestępczej.
Według śledczych grupa miała uzyskać w gotówce ponad 112 mln dolarów z nielegalnej działalności w sektorze energetycznym, a część środków legalizować przez kryptowaluty i zagraniczny fundusz. NABU podało, że ponad 7,4 mln dolarów trafiło na rachunki funduszu zarządzane przez rodzinę podejrzanego.
Halushchenko został zatrzymany 15 lutego przy próbie wyjazdu z kraju. Postępowanie pozostawało w toku, a NABU zaznaczyło obowiązywanie domniemania niewinności do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd.
Ustalenia śledczych
- Podejrzenia dotyczą prania pieniędzy i udziału w organizacji przestępczej.
- Badany mechanizm obejmował fundusz i spółki zarejestrowane poza Ukrainą.
- Śledczy opisali przepływy pieniędzy powiązane z rodziną byłego ministra.
- NABU prowadziło w tej sprawie współpracę z piętnastoma państwami.